Algunos delitos económicos de usual tratamiento en el estudio:

Protección del patrimonio.-


a) La insolvencia punible. Quebrados y otros deudores punibles.
b) Insolvencia procesal fraudulenta .Estafas y defraudaciones por ardid y engaño, por abuso de situaciones por abuso de confianza. Por sustracción;

Delitos Fiscales. Ahorro Público. Delitos financieros.-


a) Secreto Bancario, bursátil y fiscal. Ley Penal Tributaria. Convenios celebrados por la AFIP respecto a la doble imposición... Seguridad social. AFJP. Procedimiento de clausura.
b) Contrabando. Infracciones aduaneras.
c) Fondos comunes de inversión. Sociedades de ahorro y préstamo.
d) Banco Central. Intermediación financiera no autorizada (310 del CP).Régimen sancionatorio estipulado en la ley de entidades financieras.
e) Asientos falsos en operaciones crediticias.
f) Dádivas en el otorgamiento de créditos.
g) Régimen penal cambiario. Ley 19.359. –

Delitos societarios.-


(Administración infiel, Balances e informes falsos e incompletos. Registraciones falsas en entidades financieras y mercado de valores, Autorización de actos indebidos, Vaciamiento de empresas, Falsificación de documentos, Infracciones societarias, Obstaculización al ejercicio de los derechos de los socios. Incumplimiento de los deberes de los distintos órganos de la sociedad., Obstaculización a las inspecciones o supervisiones de los órganos de control externos).

Delitos relativos al mercado y a los consumidores.-


(Prácticas restrictivas a la competencia. Ley de defensa de la Competencia. Organo de aplicación. Ley de Abastecimiento. Agiotaje. Ofrecimiento fraudulento de acciones Lealtad comercial. Identificación de mercaderías. Concurrencia desleal Defensa del consumidor. Confidencialidad sobre información y producto. El abuso de información privilegiada (Insider trading). Diferencias entre información privilegiada, e información secreta. Manipulación de cotizaciones .Informaciones falsas o incompletas que afectan las cotizaciones).

Delitos cometidos mediante el uso de medios de pago y crédito.-


Cheques. Desnaturalización de cheques. Usura. Factura de crédito. Warrants y certificados de depósito. Vivienda. Financiamiento. Titular fiduciario. Leasing. Letras hipotecarias. Subastas extrajudiciales. Tarjetas de compra, de débito y crédito.

Represión del reciclaje o blanqueo de dinero ilícitamente obtenido.-


a) Importancia. Régimen existente en el derecho comparado. La evasión fiscal como delito antecedente.
b) Tipos penales dentro de la legislación argentina.
c) La UIF. Roles. Funciones. Los "sujetos obligados". Manual de procedimientos). Compliance. Importancia Efectos.

Ilícitos contra la propiedad intelectual e industrial. Los llamados delitos informáticos.-


a) Propiedad intelectual. Denominación. Concepto. Derecho comparado. Bien jurídico protegido. Obra literaria, científica o artística. Régimen legal. Tratados.
b) Los delitos contra la propiedad industrial. Bien jurídico protegido. Marcas, patentes, diseños, modelos de utilidad, dibujos industriales o artísticos, signos. Régimen legal. Usurpación. Uso ilícito. Apropiación.
c) Los llamados delitos informáticos. Nombres de dominio en Internet. Programas de ordenadores. Bases de datos. Topografía de productos semiconductores (Chips). Hackers. Firma digital.

Delitos ecológicos.-


a) El medio ambiente en la C.N. Delitos ambientales.
b) Residuos peligrosos y contaminación ambiental. Legitimación procesal. Intervención del Estado y los particulares en el proceso.

Derecho de los trabajadores y derecho penal económico.-


a) Globalización y derecho del trabajo. Límites a la intervención del derecho penal. Bienes jurídicos. Tutela legitimada.
b) Tráfico ilegal de mano de obra. Promoción o falseamiento de inmigración clandestina.
c) Reclutación de trabajadores en forma engañosa o falsa.
d) Condiciones mínimas en el trabajo.
e) Comportamientos discriminatorios en el empleo. Acoso.
f) Autotutela. Libertad sindical. Derecho de huelga.
g) Salud. Vida. Integridad física de los trabajadores.

Delitos contra la administración pública. El interés público en los servicios privatizados.-


a) Delitos contra la función pública (Delitos de funcionarios). Privatización de los servicios públicos. Traslado del interés público. Agentes privados que actúan con facultades propias del derecho público. Derecho comparado. Insuficiencia de los tipos penales tradicionales.
b) Defraudación al Estado.
c) Prevaricato.
d) Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos. s
e) Cohecho.
f) Tráfico de influencias.
g) Malversación de caudales públicos.
h) Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.